La UE impuso amplias sanciones a los oligarcas rusos, pero ahora está luchando por hacerlas cumplir

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Unión Europea impuso amplias sanciones a Rusia y sus oligarcas por la invasión de Ucrania, pero ahora, el bloque comercial está luchando para hacerlas cumplir, informó Reuters el jueves.

Los 27 estados miembros de la UE tienen problemas para hacer cumplir las sanciones debido a obstáculos legales y relacionados con la mano de obra. En particular, incluso cuando existen sanciones, la mayoría de los países de la UE solo pueden congelar activos, lo que significa que sus propietarios aún pueden utilizarlos, informó Reuters. Sin embargo, esos mismos bienes no pueden ser vendidos o transferidos por el propietario, ni embargados por el Estado.

"En la mayoría de los estados miembros, esto no es posible y es necesaria una condena penal para confiscar los activos", dijo a Reuters la Comisión Europea (CE).

Eso significa que un oligarca puede seguir viviendo en una mansión congelada por las autoridades.

El portavoz del gobierno de Polonia, Piotr Muller, dijo a Reuters que el país tendría que cambiar su constitución para poder incautar activos. Francia congeló alrededor de 850 millones de euros (937 millones de dólares) en activos pertenecientes a personas sancionadas, pero los propietarios aún pueden usar propiedades físicas, dijo el ministerio de finanzas del país a la agencia de noticias. Y los abogados italianos dijeron a Reuters que el país tendría que iniciar procedimientos legales por separado para confiscar los activos congelados.

Entonces, a pesar de que las cuentas bancarias y los activos de las personas sancionadas están técnicamente congelados, solo una pequeña proporción de su riqueza se ha visto afectada hasta ahora, informó Reuters, citando a funcionarios de la UE e información del gobierno.

Rastrear los activos es otro desafío, ya que muchos oligarcas han reorganizado sus propiedades, incluido el cambio de activos en intrincadas redes de empresas en tierra y en el extranjero.

Por ejemplo, el magnate del acero Alexei Mordashov movió acciones por valor de $ 1.3 mil millones en un operador turístico a un paraíso fiscal en el extranjero el día en que recibió sanciones, según sugieren documentos regulatorios y corporativos. El control de una compañía de inversión vinculada a otro oligarca sancionado, Roman Abramovich , fue transferido a uno de los socios comerciales cercanos de Abramovich el día que Rusia invadió Ucrania, informó The Wall Street Journal .

Mientras tanto, años antes de la actual ola de sanciones, el multimillonario Alisher Usmanov transfirió gran parte de sus activos a fideicomisos con el fin de planificar su patrimonio, dijo el martes a Reuters un portavoz del magnate .

La semana pasada la CE estableció un grupo de trabajo de "congelación e incautación" para hacer cumplir las sanciones contra los oligarcas rusos. El grupo de trabajo aún no ha identificado ningún activo que deba congelarse con urgencia por el riesgo de que pueda venderse o trasladarse fuera de la UE, informó Reuters, citando a un alto funcionario del bloque comercial.

Un portavoz de la CE dijo a Reuters que los estados miembros deben informar los esfuerzos realizados para implementar las sanciones, pero se negó a decir si todos cumplieron y no reveló el valor de los activos congelados hasta el momento.


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